涉案金额达5.17亿余元的“9.12”特大虚开增值税专用发票案件成功告破

映象网讯

(记者 王韶卿 通讯员 闫亚平)一个以浙江临海籍嫌疑人为主的犯罪团伙，利用虚假身份注册登记企业，大肆虚开增值税发票，以谋取暴利。郑州市公安局经开分局经侦大队历经2年的缜密侦查，终将这起涉案金额达5.17亿余元的“9.12”特大虚开增值税专用发票案件成功告破。

移交案件，牵出发票虚开大案

2016年9月,郑州市公安局经开分局经侦大队集中受理了一批郑州新区国家税务局稽查局移交的案件，报称郑州海某菲商贸有限公司、郑州舜某华商贸有限公司等多家公司在日常经营中，没有固定业务却频频开具大额增值税发票，涉案金额巨大，严重侵犯了国家发票管理制度和税收征管制度。

经民警初查，郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在无真实货物交易的情况下于2015年10月至2016年4月期间，向河南、河北、山东、沈阳、湖北、湖南等9省(市)305家下游企业开具增值税发票，虚开金额价税达5.17亿余元。鉴于警情重大，经开分局局长刘萌在掌握初步情况后，立即向郑州市公安局党委汇报，并成立了以副局长高延岭为组长、大队长蔡民一为副组长，副大队长高强、民警杜辉等侦查员为成员的专案组，全力开展案件侦查工作。2016年9月12日，经开分局经侦大队将郑州海某菲商贸有限公司等公司涉嫌虚开增值税发票案立案侦查。

抽丝剥茧，虚开团伙现出原形

面对如此庞大的作案区域，专案民警们围绕该案“人流、票流、资金流”等环节，从外围一点点深入。通过大量的调查取证发现：该批案件系同一犯罪团伙以同一手法持续作案，该团伙组织架构清晰，分工明确，手段专业，注册了多家证照齐全的空壳公司为其虚开增值税发票的犯罪行为服务，这些空壳公司均系雇佣代办公司使用非法取得的身份证件虚假注册，且下游购票企业购票只能通过二道贩子、三道贩子购买、接触不到空壳公司的实际控制人。

因销售发票的资金大量流向苏某、毕某二人的银行账户，且二人账户在全国多省份均有大额转账取现记录，专案民警们为避免证据流失，便兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地调取银行数据及视频证据。但经比对，收取发票销售款的苏某、毕某账户持卡人均是虚假身份!专案民警们奔袭千里跨越多省调取的大量数据及视频证据无法“对号入座”，案件侦办陷入僵局。

细心的专案民警们重新调整侦查思路，再次梳理案件线索，将调取证据资料重新“排队”。通过对调取的上万笔银行流水的重新分析、组合和比对，从一条电费缴存记录发现了案件的线索。专案民警第一时间找到电费所关联房屋的房东，但犯罪分子竟然用黑笔将租房合同上显示的身份信息进行了严重的涂改，根本无法辨认。专案民警用尽各种方法，终将涂改的身份信息痕迹一点一点的辨认和恢复。之后，又在众多的视频资料中细致比对，专案民警们从在云南昆明调取的一段视频资料中捕捉到了犯罪嫌疑人的蛛丝马迹，成功锁定了该案第一名重要犯罪嫌疑人李某。

紧追不舍，万里跋涉擒获首犯

案情取得了重大进展，专案民警们通过大数据平台开始对李某进行追踪。李某，女，云南省师宗县人，该犯罪嫌疑人非常狡猾，常年行踪不定。直到2018年6月底，犯罪嫌疑人的踪迹再次露出水面，蔡民一大队长果断决定：立即实施抓捕行动!按照制定的抓捕方案，以高强、杜辉等专案民警为主力的抓捕小组第一时间赶赴李某的落脚地——浙江舟山嵊泗岛。当民警们准备登岛时，专案组情报队反馈出犯罪嫌疑人李某的踪迹却到达了上海，为防止李某逃匿，民警连夜赶至上海实施抓捕行动。在当地公安机关的配合下，侦查员们最终确定了其藏身地点，然而，犯罪嫌疑人再次逃离了抓捕圈，在实施抓捕的前一刻，偷偷乘飞机回到了云南昆明。

四天三省，从东海之滨到西南边陲的跨省跨区域追捕，总是和她擦肩而过，为防止错失抓捕时机，专案民警们兵分两组守候在嫌疑人可能出现的区域，经过两天两夜的摸排与蹲守，犯罪嫌疑人李某终于在云南师宗县一民宅内被成功抓获。经现场突审，犯罪嫌疑人李某对伙同其情夫“王某根”等人虚开增值税发票的犯罪行为供认不讳，并供述出其他7名浙江临海籍虚开团伙成员，为该案的进一步深挖扩线夯实了坚实的基础。

乘胜追击，全国开展集群战役

专案民警并没有因为李某的落网而有片刻懈怠，随即赶赴浙江省临海市对剩余犯罪嫌疑人展开抓捕。随着主犯王某根、陈某华、王某亭、徐某等人的相继落网，“9.12”特大虚开增值税专用发票案件成功告破。查清了以王某根、王某青(在逃)等人为首的临海籍虚开团伙通过使用非法取得的身份证件，通过代办公司虚假注册公司，采取快速登记、快速取得一般纳税人资格、快速开票领票、快速走逃的手法，目前已落实，为全国9省(市)305家下游企业开具增值税专用发票2000余份的犯罪事实。

因该案涉案下游链条企业涉及9省(市)，专案组经郑州市公安局党委同意后，由专案民警认真梳理案件证据线索，将该案通过河南省公安厅经侦总队上报公安部经侦局，发起全国集群战役，力求打击效能最大化。2018年10月30日，经公安部批准，郑州海智某商贸有限公司等公司涉嫌虚开增值税专用发票的集群战役部署应用正式展开。接行动命令后，专案组民警兵分多路，分别奔赴河北、山东、沈阳、湖北、湖南、江苏、上海、新疆等省以及河南的许昌、平顶山、洛阳、济源、安阳、濮阳、焦作、开封、驻马店、信阳、南阳等地市公安机关对接案件并送达了相关证据卷宗以及证据光盘。截至目前，“9.12”专案全国集群战役收网，立破案116起，抓获犯罪嫌疑人55人，捣毁犯罪窝点123个。

标签：