梅安森: 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300275      证券简称：梅安森        公告编号：2023-060

               重庆梅安森科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董

事会第十七次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2023

年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决

董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做

决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式

通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

  根据公司《董事会提名委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》

的相关规定，公司董事会选举程源伟先生为公司第五届董事会提名委员会主任委

员，第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届

董事会任期届满之日止。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

  特此公告。

                            重庆梅安森科技股份有限公司

                                  董   事   会

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